反传销网5月16日讯:2016年4月4号,中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队被上海警方拦在了机场,一个巨大的庞氏骗局由此揭开。
截至案发,中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿元。
插翅难飞
这是4月4号,经侦总队在虹桥机场截获徐勤时,拍下的照片,旁边就是他第二任妻子,同为公司高管的殷某。
当时殷某已经怀有五个多月身孕,两人在今年初已经领证。据徐勤供述,当时他正准备飞往香港商讨借壳上市。
徐勤和他的高管团队随即被警方带回、并控制在他汤臣一品的住所。当第二天警方让他签署搜查令时,他已经瘫坐在沙发上,慌乱到签署日期时又签了一次名。
徐勤说,从4月4号上午被带回家中,一直到第二天中午警察送来搜查令,他中间一直没有休息过,就地组织所有高管开会,准备自己给自己踩刹车。
徐勤是谁?
据警方调查,徐勤只是一名普通的上海市民,他的父母就是普通的退休工人,他的前妻也是普通工人家庭出身。从一个无名小辈,在短短三四年间,成立了庞大的中晋系以及国太系两大公司,非法吸收金额累计高达近399亿元。这一切,是如何实现的?
第一桶金
2011年11月,徐勤就注册了第一家带有光环后的违法阴影
中晋系企业向投资者营造的形象,不仅全在最繁华地段最好的商务楼里,工作人员全都光鲜亮丽、收入不菲,而且拿得出私募基金牌照。
中晋系对外募集资金的方式主要是以私募股权投资基金的名义。但按照《私募投资基金监督管理暂行办法》,个人投资私募基金限制颇多:单只私募基金的投资金额不低于100万元;个人金融资产不低于300万元,或最近三年个人年均收入不低于50万元。
然而中晋系的理财产品5万元即可购入。在中晋系未兑付的52亿元中,投资金额小于100万元的投资人约1.26万人,投资总金额约为40亿元。
法律还规定,合伙型、有限公司型基金投资者累计不得超过50人。中晋系正是为突破这一限制向更多人募集资金,陆续成立多达220余家合伙企业。一般每个合伙企业吸纳48名投资者,另两个名额属于中晋系自身,每个基金募集总额达1亿元。数额庞大的流动资金并未通过银行托管,几乎全部流进了中晋系自己的资金池。
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